繁体中文
 找回密码
 新用户注册

QQ登录

只需一步,快速开始

  • 收藏

美国司法部出售缴获的加密货币 以偿还BitConnect欺诈案中受害者

美国司法部近日宣布将出售价值 5600 万美元的加密货币。这些数字货币是在打击一起庞氏骗局中缴获的,该骗局利用推广离岸加密货币借贷项目 BitConnect 来牟利。司法部表示,加密货币的清算是在“美国迄今为止对加密货币欺诈案最大的一次追偿”之后进行的。

美国司法部出售缴获的加密货币 以偿还BitConnect欺诈案中受害者


在加密货币出售后的资金用于偿还 BitConnect 欺诈案中的受害者。司法部鼓励该诈骗案的受害者访问一个网站,https://www.justice.gov/usao-sdca/us-v-glenn-arcaro-21cr02542-twr,以提交索赔,要求从销售中获得补偿。

那场骗局被指在 2017 年 1 月至 2018 年 1 月期间骗取了美国和国外数千人价值超过 20 亿美元的比特币,为投资者提供每月高达 40% 的回报,据称这些回报将由 BitConnect 所谓的波动性软件交易机器人产生。

今年 9 月对 BitConnect 创始人 Satish Kumbhani 和洛杉矶人 Glenn Arcaro 的诉讼中,证券交易委员表示:“这是一个规模超大的庞氏骗局。由于被告知道或轻率地忽略了,BitConnect 没有部署投资者的资金用于其所谓的交易机器人的交易”。

BitConnect 和 Kumbhani 将投资者的资金转移到 Kumbhani、Arcaro、其他发起人(包括Arcaro发起人)和其他不知名的个人控制的数字钱包地址,从而抽走了他们自己和他们的同伙的利益。当局表示,该计划被认为是有史以来被起诉的最大的加密货币欺诈。

被出售的加密货币是从 Arcaro 控制的 20 个数字钱包中查获的,Arcaro 在 9 月 1 日承认了与欺诈性地推销 BitConnect 的硬币发行和数字货币交易所的计划有关的阴谋和电信欺诈。

为北美地区华人提供全网最新的美国及加拿大华人资讯 关注公众号:mewfunna

相关阅读

相关阅读

    我有话说......

    查看全部评论>>